裕民:公告本公司111年度股東常會改選第19屆董事(含獨立董事)事宜

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選

3.舊任者職稱及姓名:11席董事(含3席獨立董事)

董事-徐旭東

董事-董建成

董事-徐旭平

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍

獨立董事-潘文炎

獨立董事-朱少華

獨立董事-劉崇堅

4.舊任者簡歷:11席董事(含3席獨立董事)

董事-徐旭東-遠東百貨股份有限公司董事長等

董事-董建成-金山輪船國際有限公司主席

董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍

獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長

獨立董事-朱少華-寶德能源科技股份有限公司董事長兼總經理等

獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授

5.新任者職稱及姓名:11席董事(含3席獨立董事)

董事-徐旭東

董事-徐旭平

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍

董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞

獨立董事-潘文炎

獨立董事-朱少華

獨立董事-劉崇堅

6.新任者簡歷:11席董事(含3席獨立董事)

董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等/當選權數571,296,237權

董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等/當選權數465,553,629權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄/當選權數462,398,075權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎/當選權數461,045,319權

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安/當選權數459,185,952權

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉/當選權數565,391,607權

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍/當選權數455,668,637權

董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞/當選權數452,099,310權

獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長/當選權數551,830,947權

獨立董事-朱少華-淳品實業股份有限公司董事長/當選權數551,532,751權

獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授/當選權數551,606,865權

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:11席董事(含3席獨立董事)

董事-徐旭東-遠東新世紀股份有限公司董事長等/持股數992,133股

董事-徐旭平-遠東新世紀股份有限公司副董事長等/持股數83,595股

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-張才雄/持股數331,701,152股

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-李坤炎/持股數331,701,152股

董事-亞洲水泥股份有限公司法人代表-徐國安/持股數331,701,152股

董事-裕鼎實業股份有限公司法人代表-王書吉/持股數93,000股

董事-遠鼎投資股份有限公司法人代表-李冠軍/持股數8,869,000股

董事-遠揚建設股份有限公司法人代表-董麗貞/持股數1,589,790股

獨立董事-潘文炎-財團法人中技社董事長/持股數0股

獨立董事-朱少華-淳品實業股份有限公司董事長/持股數0股

獨立董事-劉崇堅-國立台北大學經濟學系教授/持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/07

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無