同欣電:公告本公司111年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳泰銘

董事：同興食品工業股份有限公司代表人:賴錫湖

董事：凱美電機股份有限公司代表人:陳淑慧

董事：昶欣投資股份有限公司代表人:呂紹萍

董事：士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞

董事：木葉文投資有限公司代表人:陳本記

獨立董事：楊世緘

獨立董事：林宗聖

獨立董事：陳進財

4.舊任者簡歷:

董事：陳泰銘/本公司董事長

董事：同興食品工業股份有限公司代表人:賴錫湖/本公司副董事長

董事：凱美電機股份有限公司代表人:陳淑慧/凱美電機(股)公司會計主管

董事：昶欣投資股份有限公司代表人:呂紹萍/本公司總經理

董事：士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞/興邦國際(股)公司董事長暨總經理

董事：木葉文投資有限公司代表人:陳本記/凱美電機(股)公司副總經理

獨立董事：楊世緘/全球策略創業投資(股)公司董事長

獨立董事：林宗聖/華生資本有限公司董事長暨執行合夥人

獨立董事：陳進財/穩懋半導體股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:昶欣投資股份有限公司代表人：賴錫湖

董事:陳泰銘

董事:寰泰有限公司代表人：張嘉帥

董事:寰泰有限公司代表人：陳本記

董事:士亨興業有限公司代表人：蔡淑貞

董事:凱美電機股份有限公司代表人：陳淑慧

獨立董事:邱達勝

獨立董事:蔡岳祥

獨立董事:陳進財

6.新任者簡歷:

董事：昶欣投資股份有限公司代表人:賴錫湖/本公司副董事長

董事：陳泰銘/本公司董事長

董事：寰泰有限公司代表人:張嘉帥/本公司營運長

董事：寰泰有限公司代表人:陳本記/凱美電機(股)公司副總經理

董事：士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞/興邦國際(股)公司董事長暨總經理

董事：凱美電機股份有限公司代表人:陳淑慧/凱美電機(股)公司會計主管

獨立董事：邱達勝/摩達菲特國際有限公司總經理

獨立董事：蔡岳祥/Director, NEUCHIPS INC.

獨立董事：陳進財/穩懋半導體股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：昶欣投資股份有限公司代表人:賴錫湖 62,084股

董事：陳泰銘 8,170,134股

董事：寰泰有限公司代表人:張嘉帥 27,555股

董事：寰泰有限公司代表人:陳本記 27,555股

董事：士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞 7,555股

董事：凱美電機股份有限公司代表人:陳淑慧 8,337,414股

獨立董事：邱達勝 0股

獨立董事：蔡岳祥 0股

獨立董事：陳進財 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(已設置審計委員會不適用)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無