華信科:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事案（共9席董事，含獨立董事3席）

當選名單：

(1)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 邱志哲

(2)董事：華冠通訊(股)公司代表人: 呂芳城

(3)董事：蘇元良

(4)董事：陳文熙

(5)董事：許英朗

(6)董事：長風投資(股)公司代表人：鍾步青

(7)獨立董事：鄭深元

(8)獨立董事：劉軍廷

(9)獨立董事：蘇慧芬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。

(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。