凱美:本公司111年股東常會解除董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事-寰泰有限公司法人代表人:呂紹萍

(2)董事-寰泰有限公司法人代表人:張維祖

(3)董事-寰泰有限公司法人代表人:劉文亮

(4)董事-國巨股份有限公司法人代表人:王寶源

(5)獨立董事:蔡政憲

(6)獨立董事:林郁昌

(7)獨立董事:吳火生

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過

贊成權數:73,854,197權

反對權數:183,322權

無效權數:0權

棄權/未投票權數:150,257權

出席股東表決權數:74,187,776權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-寰泰有限公司法人代表人:張維祖

凱美電機(股)公司產品製造中心總監(不適用)

木葉文投資有限公司董事(不適用)

百慕達商智寶控股有限公司董事(不適用)

凱美電機(香港)有限公司董事(不適用)

智寶電子(香港)有限公司董事(不適用)

凱捷國際有限公司董事(不適用)

旺詮科技（昆山）有限公司董事

旺詮貿易（昆山）有限公司董事

湖南旺詮電子科技有限公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張維祖:

旺詮科技（昆山）有限公司董事

旺詮貿易（昆山）有限公司董事

湖南旺詮電子科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

旺詮科技（昆山）有限公司:江蘇省昆山市黃埔江中路333號

旺詮貿易（昆山）有限公司:江蘇省昆山市黃埔江中路333號

湖南旺詮電子科技有限公司:湖南省懷化市沅陵縣涼水井鎮沙子坳村8號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

旺詮科技（昆山）有限公司:電子零件之製造及銷售

旺詮貿易（昆山）有限公司:電子零件之製造及銷售

湖南旺詮電子科技有限公司:電子零件之製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無