川飛:公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟

董事：山雋股份有限公司代表人-胡立三

董事：山雋股份有限公司代表人-陳艷容

董事：庭楊股份有限公司代表人-江彥雄

董事：庭楊股份有限公司代表人-陳世凱

獨立董事：吳東霖

獨立董事：方鳳騏

獨立董事：柯忠佑

4.舊任者簡歷:

庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟董事：中興大學企業管理系

山雋股份有限公司代表人-胡立三董事：聯立會計師事務所所長

山雋股份有限公司代表人-陳艷容董事：明道高中國際貿易科

庭楊股份有限公司代表人-江彥雄董事：美國佛羅里達大學化工博士

庭楊股份有限公司代表人-陳世凱董事：東海大學政治學系

吳東霖獨立董事：吳東霖律師事務所所長

方鳳騏獨立董事：卓群聯合會計師事務所合夥會計師

柯忠佑獨立董事：元大聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟

董事：庭楊股份有限公司代表人-吳樂稚

董事：庭楊股份有限公司代表人-陳世凱

董事：庭楊股份有限公司代表人-魏美玲

獨立董事：方鳳騏

獨立董事：李坤明

獨立董事：徐崧博

6.新任者簡歷:

庭楊股份有限公司代表人-謝秀娟董事：中興大學企業管理系

庭楊股份有限公司代表人-吳樂稚董事：美國鳳凰城大學商管系碩士

庭楊股份有限公司代表人-陳世凱董事：東海大學政治學系

庭楊股份有限公司代表人-魏美玲董事：國立臺灣科技大學EMBA企業管理系所

方鳳騏獨立董事：卓群聯合會計師事務所合夥會計師

李坤明獨立董事：廣臻聯合會計師事務所合夥會計師

徐崧博獨立董事：趨勢法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：庭楊股份有限公司持有股數：4,932,926股，代表人-謝秀娟

董事：庭楊股份有限公司持有股數：4,932,926股，代表人-吳樂稚

董事：庭楊股份有限公司持有股數：4,932,926股，代表人-陳世凱

董事：庭楊股份有限公司持有股數：4,932,926股，代表人-魏美玲

獨立董事：方鳳騏持有股數：0 股

獨立董事：李坤明持有股數：0 股

獨立董事：徐崧博持有股數：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無