欣大健康:公告本公司111年減資相關事宜

壹、依據：本公司111年4月29日經股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經主管機關金融監督管理委員會111年6月6日證櫃監字第1110005196號函核准申報生效。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將相關事項公告如后： 一、公司名稱：欣大健康投資控股股份有限公司 二、所營事業：H201010一般投資業。 三、本公司所在地：台北市內湖區新湖一路85號7樓。 四、董事人數及任期：董事5~9人(含獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。 五、公司章程訂定日期：101年12月17日，111年4月29日第07次修訂。 六、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為2,500,000,000元，即250,000,000股；實收資本額為805,400,000元，即80,540,000股，均為普通股，每股面額新台幣10元整。 七、本次辦理減資之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： 1.減資有價證券名稱：欣大健康投資控股股份有限公司普通股。 2.減資消除資本總額及股數：本次資本銷除已上櫃普通股34,032,000股及私募有價證券之股東應銷除之股數計普通股30,400,000股，共銷除普通股64,432,000股，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣644,320,000元。 3.減資比率：80%，本次減資依減資基準日之股東名簿記載各股東持股比例計算，每仟股換發200股（即每仟股減少800股）。減資後不足一股之畸零股，得按面額折付現金至元為止（元以下捨去），其畸零股股份授權由董事長洽特定人按面額認購。惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。 4.減資後股份總數及金額：減資後換發股數為已上櫃普通股8,508,000股及私募普通股7,600,000股，共計股數16,108,000股，均為普通股，每股面額新台幣10元，減資後換發金額總計新台幣161,080,000元。 八、本次減資僅遵照相關法令規定辦理相關事宜。 九、減資之股票其權利義務與原股票相同。 十、減資基準日：111年6月8日。 十一、其他應敍明事項： 1.減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃有價證券內容變更及提報減資換股計畫，俟其核准後，將依規定進行公告。 2.嗣後如經主管機關修正或因應客觀環境須予變更或修正、及其他相關未盡事宜時，悉依公司法及其他相關法令辦理，暨業經111年4月29日股東會通過授權董事長全權處理。 3.本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 特此公告