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寶隆:公告本公司改選董事及獨立董事名單

鉅亨網新聞中心 2022-06-06 16:30


第6款


公司代號:1906


公司名稱:寶隆

發言日期:2022/06/06

發言時間:16:30:33

發言人:徐維澤

1.發生變動日期:111/06/06

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事,李復元,榮成紙業股份有限公司代表人

(2)法人董事,姚長坤,榮成紙業股份有限公司代表人

(3)法人董事,林信宏,義源投資股份有限公司代表人

(4)獨立董事,金志遠

(5)獨立董事,吳雅惠

(6)法人監察人,吳國山,榮聖投資股份有限公司代表人

(7)自然人監察人,郭重均

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事,李復元,榮成紙業股份有限公司代表人

寶隆國際(股)公司董事長

(2)法人董事,姚長坤,榮成紙業股份有限公司代表人

江蘇榮成環保科技(股)公司董事長

(3)法人董事,林信宏,義源投資股份有限公司代表人

聯華實業投資控股(股)公司董事兼總經理

(4)獨立董事,金志遠,

正誠聯合會計師事務所會計師

(5)獨立董事,吳雅惠,

徠欣會計師事務所會計師

(6)法人監察人,吳國山,榮聖投資股份有限公司代表人

榮成投資開發股份有限公司監察人

(7)自然人監察人,郭重均,

問均堂整合行銷有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事,李復元,榮成紙業股份有限公司代表人

(2)法人董事,姚長坤,榮成紙業股份有限公司代表人

(3)法人董事,林信宏,義源投資股份有限公司代表人

(4)獨立董事,金志遠

(5)獨立董事,吳雅惠

(6)獨立董事,邱顯智

6.新任者簡歷:

(1)法人董事,李復元,榮成紙業股份有限公司代表人

寶隆國際(股)公司董事長

(2)法人董事,姚長坤,榮成紙業股份有限公司代表人

江蘇榮成環保科技(股)公司董事長

(3)法人董事,林信宏,義源投資股份有限公司代表人

聯華實業投資控股(股)公司董事兼總經理

(4)獨立董事,金志遠,

正誠聯合會計師事務所會計師

(5)獨立董事,吳雅惠,

徠欣會計師事務所會計師

(6)獨立董事,邱顯智

欣義達有限公司財務副總

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事,榮成紙業股份有限公司,39,180,636股

(2)法人董事,榮成紙業股份有限公司,39,180,636股

(3)法人董事,義源投資股份有限公司,5,421,520股

(4)獨立董事,金志遠,0股

(5)獨立董事,吳雅惠,0股

(6)獨立董事,邱顯智,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/05 ~ 111/06/04

11.新任生效日期:111/06/06

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項:無。


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