佰鴻:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度財務決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)共9席

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「股東會議事規則」修訂案

通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案

通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

通過「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案

通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無