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公告

滿心:公告本公司111年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2022-06-06 13:27


第18款


公司代號:2916


公司名稱:滿心

發言日期:2022/06/06

發言時間:13:27:26

發言人:郭建隆

1.股東常會日期:111/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

併入重要決議事項三。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一○年度決算表冊與盈餘分配案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)。

當選名單如下:

董事:李俊良、李俊民、李德(女英)、後藤憲二、

日商株式會社DESCENTE、傑克喜亞投資有限公司

獨立董事:黃寶成、詹鴻圖、細沼公

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項:

(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正本公司「背書保證施行辦法」名稱及部分條文案。

(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

其他事項:

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無

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