永豐餘:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告2022年度股東常會之重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:(1) 通過修訂本公司「公司章程」的部分條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1) 承認本公司2021年度財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:(1) 通過選舉本公司第二屆董事會成員及監事會成員

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司2021年度關聯交易及預計2022年度關聯交易

(2)通過本公司繼續使用部分閒置自有資金進行現金管理

(3)通過廢止「獨立董事工作制度」

7.其他應敘明事項:無