國碳科:公告本公司111年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事-立熠投資(股)公司，代表人：陳文鋒

董事-啟聖實業(股)公司，代表人：尢兆宏

董事-盧素絨

董事-賀東光

董事-黃俊傑

獨立董事-邱保鐘

獨立董事-林慶元

監察人-謝文河

監察人-范振群

4.舊任者簡歷:

陳文鋒/立茂投資(股)公司-董事長

尢兆宏/啟台開發實業(股)公司-專案經理

盧素絨/佑營國際有限公司-負責人

賀東光/國碳科技(股)公司-董事長兼任業務執行總監

黃俊傑/國碳科技(股)公司-總經理兼研發副總及生產部廠長

邱保鐘/鑫創科技(股)公司-資深副總經理

林慶元/台灣防火材料協會-榮譽理事長

謝文河/名昇印刷責任有限公司-執行長

范振群/金益鼎企業(股)公司-董事

5.新任者職稱及姓名:

董事-立熠投資(股)公司，代表人：陳文鋒

董事-啟聖實業(股)公司，代表人：尢兆宏

董事-富佳揚投資(股)公司，代表人：鄭世芳

董事-賀東光

董事-范振群

董事-張仕忠

獨立董事-邱保鐘

獨立董事-林慶元

獨立董事-劉振忠

6.新任者簡歷:

陳文鋒/立茂投資(股)公司-董事長

尢兆宏/啟台開發實業(股)公司-專案經理

鄭世芳/裕台開發實業(股)公司-經理

賀東光/國碳科技(股)公司-董事長兼任業務執行總監

范振群/金益鼎企業(股)公司-董事

張仕忠/光漾生技(股)公司-總經理

邱保鐘/鑫創科技(股)公司-資深副總經理

林慶元/台灣防火材料協會-榮譽理事長

劉振忠/中國探針(股)公司-顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事-立熠投資(股)公司：3,588,026股，代表人：陳文鋒：0股

董事-啟聖實業(股)公司：1,864,241股，代表人：尤兆宏：0股

董事-富佳揚投資(股)公司：1,807,036股，代表人：鄭世芳：0股

董事-賀東光：4,875股

董事-范振群：316,920股

董事-張仕忠：58,404股

獨立董事-邱保鐘：0股

獨立董事-林慶元：0股

獨立董事-劉振忠：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~110/06/16

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無