建德工業:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李金旆

(2)董事:柯彥輝

(3)董事:祐源股份有限公司

(4)董事:能滿投資有限公司

(5)董事:沈以諾投資有限公司

(6)董事:永祐實業股份有限公司

(7)董事:和明投資有限公司

(8)董事:李宗育

(9)獨立董事:鄭淑貞

(10)獨立董事:戴光南

(11)獨立董事:陳傳生

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李金旆/本公司董事長兼總經理

(2)董事:柯彥輝/本公司董事

(3)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事

(4)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事

(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事

(6)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事

(7)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事

(8)董事:李宗育/本公司董事

(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事

(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事

(11)獨立董事:陳傳生/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:和明投資有限公司

(2)董事:柯彥輝

(3)董事:永祐實業股份有限公司

(4)董事:祐源股份有限公司

(5)董事:沈以諾投資有限公司

(6)董事:能滿投資有限公司

(7)董事:豪氣企業股份有限公司

(8)董事:明敏投資有限公司

(9)獨立董事:鄭淑貞

(10)獨立董事:戴光南

(11)獨立董事:林正宗

6.新任者簡歷:

(1)董事:和明投資有限公司/本公司法人董事

(2)董事:柯彥輝/本公司董事

(3)董事:永祐實業股份有限公司/本公司法人董事

(4)董事:祐源股份有限公司/本公司法人董事

(5)董事:沈以諾投資有限公司/本公司法人董事

(6)董事:能滿投資有限公司/本公司法人董事

(7)董事:豪氣企業股份有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事

(8)董事:明敏投資有限公司/永鉅精密科技(股)公司董事

(9)獨立董事:鄭淑貞/本公司獨立董事

(10)獨立董事:戴光南/本公司獨立董事

(11)獨立董事:林正宗/全宇昕科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:和明投資有限公司 8,434,057股

(2)董事:柯彥輝 505,000股

(3)董事:永祐實業股份有限公司 3,000,000股

(4)董事:祐源股份有限公司 3,000,000股

(5)董事:沈以諾投資有限公司 4,598,701股

(6)董事:能滿投資有限公司 1,381,877股

(7)董事:豪氣企業股份有限公司 1,241,000股

(8)董事:明敏投資有限公司 1,219,000股

(9)獨立董事:鄭淑貞 155,747股

(10)獨立董事:戴光南 0股

(11)獨立董事:林正宗 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/6/24

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無