崇越電:公告本公司111年股東會改選一般董事、獨立董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人

及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

潘振成

崇越開發股份有限公司代表人：王純健

翁俊明

王若蓓

日商信越化學工業株式會社代表人：井上忠樹

張勝和

林清宏

文慶雄

獨立董事

郭銘輝

李孟修

監察人

林重勝

吳章偉

德融投資(股)公司代表人：邱子誠

4.舊任者簡歷:

董事

潘振成:崇越電通股份有限公司董事長

崇越開發股份有限公司代表人 王純健：崇越電通股份有限公司董事長

翁俊明:崇越開發股份有限公司董事長

王若蓓:三茵股份有限公司董事長

日商信越化學工業株式會社代表人 井上忠樹：日商信越化學工業株式會社

矽利光事業本部總括部部長

張勝和:崇越電通股份有限公司執行長

林清宏:崇越(廣州)貿易有限公司董事長

文慶雄:崇越電通股份有限公司董事長特助

獨立董事

郭銘輝:華南銀行總行業務部副理

李孟修:臺經聯合會計師事務所會長

監察人

林重勝:崇信股份有限公司董事

吳章偉:廣域置地國際股份有限公司董事長

德融投資(股)公司代表人 邱子誠:敏盛建設開發(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

潘振成

崇越開發(股)公司代表人:翁俊明

王若蓓

日商信越化學工業株式會社代表人：井上忠樹

龍馬豪投資(股)公司代表人：林重勝

德融投資(股)公司代表人:邱子誠

張勝和

林清宏

文慶雄

王財孟

獨立董事

李孟修

郭銘輝

張壽祿

6.新任者簡歷:

董事

潘振成:崇越電通股份有限公司董事長

崇越開發(股)公司代表人 翁俊明：崇越開發股份有限公司董事長

王若蓓:三茵股份有限公司董事長

日商信越化學工業株式會社代表人 井上忠樹：日商信越化學工業株式會社

矽利光事業本部總括部部長

龍馬豪投資(股)公司代表人 林重勝：崇信股份有限公司董事

德融投資(股)公司代表人 邱子誠：敏盛建設開發(股)公司董事

張勝和:崇越電通股份有限公司執行長

林清宏:崇越(廣州)貿易有限公司董事長

文慶雄:崇越電通股份有限公司董事長特助

王財孟:崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事長

獨立董事

李孟修:臺經聯合會計師事務所會長

郭銘輝:華南銀行總行業務部副理

張壽祿:華南銀行經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事

潘振成 999,041股

崇越開發(股)公司代表人 16,631,136股:翁俊明 1,407,204股

王若蓓 473,852股

日商信越化學工業株式會社代表人2,815,296股：井上忠樹 0股

龍馬豪投資(股)公司代表人551,283股：林重勝 977,508股

德融投資(股)公司代表人1,653,574股:邱子誠 242,510股

張勝和 347,299股

林清宏 369,073股

文慶雄 92,244股

王財孟 109,685股

獨立董事

李孟修 50,993股

郭銘輝 0股

張壽祿 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31 ~ 111/05/30

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，本公司成立審計委員會

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無