晶技:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案，配發現金

新台幣2,323,177,800元(每股配發新台幣7.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事當選名單

林萬興、林進寶、郭雅屏、陳闕上鑫、黃翔麟、許倖豪、弘鼎創業投資(股)公司。

獨立董事當選名單

余尚武、蔡松棋、蘇艷雪、王傳芬。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事選任程序」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

本次現金股利，嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓、

註銷、現金增資及其他因法令等因素，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生

變動者，股東會授權董事長全權處理之。