光隆:公告本公司董事(獨立董事)全面改選情形

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:詹賀博、歐立投資股份有限公司、悅生投資有限公司、偉仁食品股份有限公司

獨立董事:蔡勳雄、陳賢燁

4.舊任者簡歷:

董事:詹賀博,本公司董事長

董事:歐立投資股份有限公司,本公司董事

董事:悅生投資有限公司,本公司董事

董事:偉仁食品股份有限公司,本公司董事

獨立董事:蔡勳雄,金居開發(股)公司董事

獨立董事:陳賢燁,國立台灣大學化學工程學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:詹賀博、歐立投資股份有限公司、悅生投資有限公司、偉仁食品股份有限公司

獨立董事:蔡勳雄、陳賢燁、徐嘉德、柯翠婷

6.新任者簡歷:

董事:詹賀博,本公司董事長

董事:歐立投資股份有限公司,本公司董事

董事:悅生投資有限公司,本公司董事

董事:偉仁食品股份有限公司,本公司董事

獨立董事:蔡勳雄,金居開發(股)公司董事

獨立董事:陳賢燁,國立台灣大學化學工程學系教授

獨立董事:徐嘉德,宣德科技股份有限公司監察人

獨立董事:柯翠婷,歐亞聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:詹賀博 1,000,000股

董事:歐立投資股份有限公司 12,698,840股

董事:悅生投資有限公司 4,013,000股

董事:偉仁食品股份有限公司 10,000股

獨立董事:蔡勳雄 424,577股

獨立董事:陳賢燁 0股

獨立董事:徐嘉德 0股

獨立董事:柯翠婷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無