光隆:111年股東常會(普通股及特別股)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』案。

通過修訂『背書保證管理辦法』案。

通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。

通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

通過修訂『股東會議事規則』案。

通過修訂『甲種特別股發行及轉換辦法』案。

通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無