中裕:公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉六席一般董事，三席獨立董事，當選名單如下：

董事 張念原

董事 張惠娟（行政院國家發展基金管理會代表人）

董事 林世嘉（行政院國家發展基金管理會代表人）

董事 陳志全（長春投資股份有限公司代表人）

董事 李天傑（匯弘投資股份有限公司代表人）

董事 曾達夢（宜泰投資股份有限公司代表人）

獨立董事 邱欽庭

獨立董事 林國峰

獨立董事 李世仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無