永裕:代重要子公司精奕興業(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會召開事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/05/27

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:臺南市安南區安新二路209號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司監察人審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度各項決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及

「背書保證辦法」案。

(2)本公司章程修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/05/31

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.其他應敘明事項:無。