朋程:股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事

(1)盧明光

(2)姚宕梁

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪

(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅

(6)吳憲忠

獨立董事:

(1)劉忠賢

(2)鄭正元

(3)張淑梅

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

盧明光董事、姚宕梁董事、徐秀蘭董事、吳憲忠董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 法人董事代表人-盧明光、吳憲忠

(2)昆山中辰矽晶有限公司 董事長：姚宕梁、副董事長：徐秀蘭

(3)元鴻(山東)光電材料有限公司 董事：姚宕梁

(4)上海召業申凱電子材料有限公司 董事：姚宕梁

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司-

青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側

(2)昆山中辰矽晶有限公司-江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號

(3)元鴻(山東)光電材料有限公司-山東省濟寧市高新區崇文大道6699號

(4)上海召業申凱電子材料有限公司-上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)史慕斯汽車配件(青島)有限公司 - ABS剎車系統零件

(2)昆山中辰矽晶有限公司 - 矽晶棒矽晶圓等加工貿易

(3)元鴻(山東)光電材料有限公司 - 光電基板材料、其他電燈具及照明

配件(發光二極體燈具)

(4)上海召業申凱電子材料有限公司 -光電基板材料

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無