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維田:111年股東常會全面改選本公司董事(含獨立董事)案

鉅亨網新聞中心 2022-05-27 17:04


第6款


公司代號:6570


公司名稱:維田

發言日期:2022/05/27

發言時間:17:04:42

發言人:劉則瑩

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:李傳德

(2)董事:南京資訊(股)公司 代表人:吳政鴻

(3)董事:佳世達科技(股)公司 代表人:李昌鴻

(4)董事:張建偉

(5)董事:李員吉

(6)董事:黃智銘

(7)獨立董事:劉 助

(8)獨立董事:紀千田

(9)獨立董事:賴永城

4.舊任者簡歷:

(1)董事:李傳德/本公司董事長兼執行長

(2)董事:南京資訊(股)公司 代表人:吳政鴻

(3)董事:佳世達科技(股)公司 代表人:李昌鴻

(4)董事:張建偉/遠拓開發(股)公司負責人

(5)董事:李員吉/華豐橡膠工業(股)公司財務部經理

(6)董事:黃智銘/新豐貿易(股)公司總經理

(7)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理(股)公司董事長

(8)獨立董事:紀千田/汎德永業汽車(股)公司會計部協理

(9)獨立董事:賴永城/碩泰網通(股)公司資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:李傳德

(2)董事:南京資訊(股)公司 代表人:吳政鴻

(3)董事:友通資訊(股)公司 代表人:李昌鴻

(4)董事:李員吉

(5)董事:黃智銘

(6)獨立董事:劉 助

(7)獨立董事:賴永城

(8)獨立董事:陳清港

(9)獨立董事:陳淑芬

6.新任者簡歷:

(1)董事:李傳德/本公司董事長兼執行長

(2)董事:南京資訊(股)公司 代表人:吳政鴻

(3)董事:友通資訊(股)公司 代表人:李昌鴻

(4)董事:李員吉/華豐橡膠工業(股)公司財務部經理

(5)董事:黃智銘/新豐貿易(股)公司總經理

(6)獨立董事:劉 助/頂峰資產管理(股)公司董事長

(7)獨立董事:賴永城/碩泰網通(股)公司資深顧問

(8)獨立董事:陳清港/普萊德科技(股)公司董事長

(9)獨立董事:陳淑芬/永旭聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:李傳德 810,366股

(2)董事:南京資訊(股)公司 2,480,703股

(3)董事:友通資訊(股)公司 999,000股

(4)董事:李員吉 233,107股

(5)董事:黃智銘 187,830股

(6)獨立董事:劉 助 0股

(7)獨立董事:賴永城 0股

(8)獨立董事:陳清港 0股

(9)獨立董事:陳淑芬 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/31~111/05/30

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

16.其他應敘明事項:無。

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