韋僑:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下:

董事:曾穎堂、江鴻佑、廖本林、陳育倫

希華晶體科技(股)公司

馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD

獨立董事:王精文、陳芓?、朱家穎

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司資本公積配發現金案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文

並更名為「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條

文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文

案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。