可寧衛:公告本公司董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：楊慶祥、岡聯企業(股)公司代表人陶正倫、張坤裕

(二)獨立董事：楊文哉、張祖恩、樊國恕

(三)監察人：許正翰、岡昕投資有限公司代表人凌錦慧

4.舊任者簡歷:

(一)董事

(1) 楊慶祥/可寧衛(股)公司 董事長

(2) 岡聯企業(股)公司代表人陶正倫/可寧衛(股)公司 董事

(3) 張坤裕/可寧衛(股)公司 董事

(二)獨立董事

(1)楊文哉/財政部高雄市國稅局 局長

(2)張祖恩/行政院環境保護署 署長

(3)樊國恕/國立高雄第一科技大學 副教長

(三)監察人

(1)許正翰/可寧衛(股)公司 監察人

(2)岡昕投資有限公司代表人凌錦慧/岡昕投資有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：楊慶祥、張坤裕、楊永發、岡聯企業(股)公司代表人許正翰

(二)獨立董事：楊文哉、張祖恩、樊國恕、洪榮勳

6.新任者簡歷:

(一)董事

(1) 楊慶祥/可寧衛(股)公司 董事長

(2) 張坤裕/可寧衛(股)公司 董事

(3) 楊永發/可寧衛(股)公司 總經理

(2) 岡聯企業(股)公司代表人許正翰/可寧衛(股)公司 監察人

(二)獨立董事

(1)楊文哉/財政部高雄市國稅局 局長

(2)張祖恩/行政院環境保護署 署長

(3)樊國恕/國立高雄第一科技大學 副教長

(4)洪榮勳/行政院環境保護署 顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)楊慶祥 12,112,350股

(2)張坤裕 150,000股

(3)楊永發 0股

(4)岡聯企業(股)公司 5,526,223股

(二)獨立董事

(1)楊文哉 0股

(2)張祖恩 0股

(3)樊國恕 11,000股

(4)洪榮勳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01-111/06/30

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

16.其他應敘明事項:無