可寧衛:公告本公司111年股東常會重大決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任第十屆董事(含獨立董事)，當選名單如下：

董事-楊慶祥、張坤裕、楊永發、岡聯企業(股)公司代表人許正翰。

獨立董事-楊文哉、張祖恩、樊國恕、洪榮勳。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除新任（第十屆）董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無