東典:公告本公司111年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董事/陳正德(東南實業股份有限公司代表人)

董事/蘇立群(東南實業股份有限公司代表人)

董事/李伸一

董事/許志彰

獨立董事/黃仲康

獨立董事/謝燿駿

獨立董事/陳以敦

4.舊任者簡歷:

陳正德/東典光電科技(股)公司董事長

蘇立群/東典光電科技(股)公司副董事長

李伸一/東典光電科技(股)公司董事

許志彰/東典光電科技(股)公司董事

黃仲康/東典光電科技(股)公司獨立董事

謝燿駿/東典光電科技(股)公司獨立董事

陳以敦/東典光電科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事/陳正德(東南實業股份有限公司代表人)

董事/蘇立群(東南實業股份有限公司代表人)

董事/李伸一

董事/譚家典

獨立董事/黃仲康

獨立董事/陳以敦

獨立董事/賀錫敬

6.新任者簡歷:

陳正德/東典光電科技(股)公司董事長

蘇立群/東典光電科技(股)公司副董事長

李伸一/東典光電科技(股)公司董事

譚家典/摩根亞太併購投資財務顧問董事

黃仲康/東典光電科技(股)公司獨立董事

陳以敦/東典光電科技(股)公司獨立董事

賀錫敬/廣豐實業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

陳正德(東南實業股份有限公司代表人)/9,316,297股

蘇立群(東南實業股份有限公司代表人)/9,316,297股

李伸一/10,000股

譚家典/0股

黃仲康/0股

陳以敦/0股

賀錫敬/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/21~111/05/26

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無