茂林-KY:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事及獨立董事當選名單：

董事：李滿祥先生

董事：緯創資通股份有限公司法人代表 林建勳先生

董事：張子鑫先生

董事：王清霖先生

獨立董事：蔡淑梨女士

獨立董事：許賀翔先生

獨立董事：張清義先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無