緯軟:公告本公司111年股東常會改選董事案

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭清志

(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙

(3)董事：彭錦彬

(4)董事：邱丕豹

(5)董事：李紹唐

(6)獨立董事：莊謙信

(7)獨立董事：范成炬

(8)獨立董事：江朝國

(9)獨立董事：方燕玲

4.舊任者簡歷:

(1)蕭清志-緯創軟體(股)公司董事長暨執行長

(2)緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙-緯創軟體(股)公司董事

(3)彭錦彬-緯創軟體(股)公司董事

(4)邱丕豹-緯創軟體(股)公司董事

(5)李紹唐-緯創軟體(股)公司董事

(6)莊謙信-緯創軟體(股)公司獨立董事

(7)范成炬-緯創軟體(股)公司獨立董事

(8)江朝國-緯創軟體(股)公司獨立董事

(9)方燕玲-緯創軟體(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：蕭清志

(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙

(3)董事：彭錦彬

(4)董事：邱丕豹

(5)獨立董事：方燕玲

(6)獨立董事：黃慧珠

(7)獨立董事：范長康

(8)獨立董事：蔡鴻青

(9)獨立董事：朱永光

6.新任者簡歷:

(1)蕭清志-緯創軟體(股)公司董事長暨執行長

(2)緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙-緯創軟體(股)公司董事

(3)彭錦彬-緯創軟體(股)公司董事

(4)邱丕豹-緯創軟體(股)公司董事

(5)方燕玲-緯創軟體(股)公司獨立董事

(6)黃慧珠-商研院董事

(7)范長康-資拓宏宇國際股份有限公司前執行長

(8)蔡鴻青-台灣董事學會常務理事

(9)朱永光-美商中經合集團資深合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：蕭清志 3,272,280股

(2)董事：緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙 15,718,837股

(3)董事：彭錦彬 0股

(4)董事：邱丕豹 241,000股

(5)獨立董事：方燕玲 0股

(6)獨立董事：黃慧珠 498股

(7)獨立董事：范長康 0股

(8)獨立董事：蔡鴻青 0股

(9)獨立董事：朱永光 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無