榮昌:公告本公司111年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書、

個體財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選九席董事

董事當選名單：陳家榮、洪健文、陳依琳、王幸琪、高倩琪、

詮欣股份有限公司 代表人：吳佳倪。

獨立董事當選名單：林孟彥、謝立文、李孟燕。

6.重要決議事項五、其他事項:

1.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

2.照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.照案通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。