益登:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過一百一十年度盈餘分配案

股東現金股利：917,421,300元(每股配發新台幣3.4元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決承認一百一十年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

1. 票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

2. 票決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

3. 票決通過辦理現金增資私募普通股/或私募國內轉換公司債案

4. 票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無