精剛:公告本公司111年股東常會補選獨立董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事 李勝琛

獨立董事 蕭立帆

6.新任者簡歷:

獨立董事：

李勝琛-遠見律師事務所合夥律師

蕭立帆-台灣日立金屬 董事、技術執行長、副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:依公司章程第十五條規定，補選獨立董事。

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：

李勝琛：0股

蕭立帆：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。