精剛:公告本公司111年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事補選案。

獨立董事：李勝琛、蕭立帆。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、票決通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

二、票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

三、票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。