友威科:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及

財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

任期屆滿全面改選董事，選任董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，

自民國111年5月26日起至114年5月25日止。

當選名單如下:

董事:李原吉

董事:黃文宏

董事:佑兆投資有限公司

董事:余景仁

獨立董事:施文昌

獨立董事:楊世銘

獨立董事:易昌運

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項：

(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

其他議案：

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。