大田:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/05/26

2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：

(1)通過選任第13屆董事長、副董事長案。

第13屆董事已於111年股東常會中選任，任期自111年5月26日至114年5月25日止，共

計3年。經主席徵詢全體董事(出席董事6人)同意選派李孔文先生擔任第13屆董事長，

選派林忠謙先生擔任第13屆副董事長。

(2)通過第2屆審計委員會召集人推選案。

(3)通過聘任第5屆薪資報酬委員案。

(4)通過設置第1屆永續發展委員會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無