大田:公告本公司董事任期屆滿改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 李孔文先生

(2)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：潘思亮先生

(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：張天津先生

(4)自然人董事 林忠謙先生

(5)自然人董事 林宏哲先生

(6)獨立董事 黃崇輝先生

(7)獨立董事 蔡清典先生

(8)獨立董事 張添盛先生

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事 李孔文先生：大田精密工業(股)公司董事長

(2)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 潘思亮先生：

晶華國際酒店(股)公司董事長

(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 張天津先生：

國立台北科技大學榮譽教授、校長

(4)自然人董事 林忠謙先生：大田精密工業(股)公司副董事長

(5)自然人董事 林宏哲先生：允成化學工業(股)公司董事長兼總經理

(6)獨立董事 黃崇輝先生：大田精密工業(股)公司獨立董事

(7)獨立董事 蔡清典先生：文平會計師事務所執業會計師

(8)獨立董事 張添盛先生：國立屏東科技大學科技管理研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事 李孔文先生

(2)自然人董事 林忠謙先生

(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：潘芸禧小姐

(4)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人：潘芸禛小姐

(5)自然人董事 林宏哲先生

(6)獨立董事 陳樹先生

(7)獨立董事 黃崇輝先生

(8)獨立董事 張添盛先生

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事 李孔文先生：大田精密工業(股)公司董事長

(2)自然人董事 林忠謙先生：大田精密工業(股)公司副董事長

(3)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禧小姐：

台灣人壽保險(股)公司投資部經理

(4)法人董事 南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禛小姐：

匯僑室內裝修設計(股)公司設計師

(5)自然人董事 林宏哲先生：大田精密工業(股)公司董事

(6)獨立董事 陳樹先生：中央投資(股)公司董事長

(7)獨立董事 黃崇輝先生：大田精密工業(股)公司獨立董事

(8)獨立董事 張添盛先生：大田精密工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

本公司股東常會停止過戶日111年3月28日股東名簿記載之新任董事持有股數狀況如下：

(1)自然人董事 李孔文先生 持有股數7,272,408股

(2)自然人董事 林忠謙先生 持有股數529,065股

(3)法人董事 南豐興企業(股)公司 持有股數7,650,386股

代表人 潘芸禧小姐 持有股數0股

代表人 潘芸禛小姐 持有股數0股

(4)自然人董事 林宏哲先生 持有股數2,266,088股

(5)獨立董事 陳樹先生 持有股數0股

(6)獨立董事 黃崇輝先生 持有股數0股

(7)獨立董事 張添盛先生 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。

16.其他應敘明事項:無。