精材:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事五名(含獨立董事三名)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」

(2)核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制

7.其他應敘明事項:無