群聯:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一○年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事一席案。

董事當選名單:承鑠投資有限公司 代表人：許智仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理私募普通股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。