信義:公告本公司111年度股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 周俊吉

董事 信義(股)公司 法人代表:薛健平

董事 信義(股)公司 法人代表:周耕宇

獨立董事 洪三雄

獨立董事 詹宏志

獨立董事 顏漏有

獨立董事 李伊俐

4.舊任者簡歷:

董事 信義(股)公司 法人代表:薛健平 本公司董事長

董事 周俊吉 本公司董事

董事 信義(股)公司 法人代表:周耕宇 本公司董事

獨立董事 洪三雄 台北市雙清文教基金會董事長

獨立董事 詹宏志 網路家庭國際資訊(股)公司董事長

獨立董事 顏漏有 德勤中國首席戰略官/客戶及市場主管合夥人

獨立董事 李伊俐 美吾華(股)公司副董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 信義(股)公司

董事 周俊吉

董事 周耕宇

獨立董事 詹宏志

獨立董事 顏漏有

獨立董事 李伊俐

獨立董事 吳志偉

6.新任者簡歷:

董事 信義(股)公司 不適用

董事 周俊吉 本公司董事

董事 周耕宇 本公司董事

獨立董事 詹宏志 網路家庭國際資訊(股)公司董事長

獨立董事 顏漏有 德勤中國首席戰略官/客戶及市場主管合夥人

獨立董事 李伊俐 美吾華(股)公司副董事長

獨立董事 吳志偉 國泰建設(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 信義(股)公司 210,238,285 股

董事 周俊吉：9,378,622股

董事 周耕宇：20,307,354股

獨立董事 吳志偉：0股

獨立董事 詹宏志：0股

獨立董事 顏漏有：0股

獨立董事 李伊俐：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/24~111/05/23

11.新任生效日期:111/05/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無