信義:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)承認本公司110年度盈餘分派案。

贊成:584,802,154股;99.05%

反對:117,334股;0.01%

無效:0股;0%

棄權及未投票:5,477,553股;0.92%

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)通過本公司章程修正案。

贊成:579,636,205股;98.17%

反對:1,841,413股;0.31%

無效:0股;0%

棄權及未投票:8,919,423股;1.51%

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

贊成:584,765,010股;99.04%

反對:101,883股;0.01%

無效:0股;0%

棄權及未投票:5,530,148股;0.93%

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)選舉第14屆董事案，當選名單如下：

董事:信義股份有限公司 當選權數：612,608,933

董事:周俊吉 當選權數：588,403,619

董事:周耕宇 當選權數：580,195,398

獨立董事:詹宏志 當選權數：574,929,399

獨立董事:顏漏有 當選權數：568,749,459

獨立董事:李伊俐 當選權數：566,624,654

獨立董事:吳志偉 當選權數：555,750,146

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

贊成:579,631,283股;98.17%

反對:1,842,427股;0.31%

無效:0股;0%

棄權及未投票:8,923,331股;1.51%

(2)通過本公司「董事選舉辦法」修正案。

贊成:581,305,948股;98.46%

反對:180,762股;0.03%

無效:0股;0%

棄權及未投票:8,910,331股;1.50%

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

贊成:581,229,634股;98.45%

反對:192,006股;0.03%

無效:0股;0%

棄權及未投票:8,905,401股;1.50%

(4)通過解除第14屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。

贊成:581,044,523股;98.41%

反對:202,907股;0.03%

無效:0股;0%

棄權及未投票:9,149,611股;1.54%

7.其他應敘明事項:無