森鉅:公告本公司111年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司110年度營業報告書

及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第11屆董事9人（含獨立董事3人）當選名單如下﹕

（1）董事﹕鄭憲得

（2）董事﹕鄭憲松

（3）董事﹕鄭憲堂

（4）董事﹕黃清亮

（5）董事﹕謝明城

（6）董事﹕鄭國忠

（7）獨立董事﹕吳榮彬

（8）獨立董事﹕蔡文賢

（9）獨立董事﹕王森榮

6.重要決議事項五、其他事項:票決通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條

文案、修訂「資金貸與他人作程序」部分條文案、修訂「股東會議事規範」案。票決通

過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無