盛弘:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會審查報告。

(3) 110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4) 110年度企業永續發展執行報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2) 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(2) 修訂本公司「公司章程」案。(新增)

(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間及處所：

(1)受理期間：111年4月24日起至111年5月4日止。

(2)受理處所：33044桃園市桃園區經國路168號19樓。