燦星旅:公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃書

第11款

1.董事會決議日期:111/05/13

2.減資基準日:111/05/13

3.減資換發股票作業計畫:

一、本公司為辦理民國111年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。

二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股34,072,100股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣340,721,000元。

三、本次減資新台幣153,300,000元，銷除已發行股份15,330,000 股

（含私募8,655,514股），用以彌補虧損，改善財務結構；減少資本應依股東所持

股份比例減少之，減資比率為44.993 %。

四、減資後換發股份總數及總金額：減資換發後之新股票共計18,742,100股

（含私募10,581,954股），每股面額新台幣10元，總金額計新台幣187,421,000元

整。

五、本次減資銷除股份換發新股(採無實體發行)，依「減資換股基準日」股東名簿記

載之股東，依其持有股份比例每仟股換發550.07股（即每仟股減少449.93股）；

減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換票停止過戶日前五日起至停止過戶

前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併

者，按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽

特定人按面額承購之。

六、減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。

七、減資換發股票日程：

(一)減資換股基準日：111年07月08日。

(二)減資股票停止交易期間：111年06月30日至111年07月08日止。

(三)減資股票最後過戶日：111年07月03日。(因最後過戶日民國111年07月03日

適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年

07月01日下午16時30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限

公司」(台北市松山區東興路8號B1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

111年07月03日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料

逕行辦理過戶手續。)

(四)減資股票停止過戶期間：111年07月04日至111年07月08日止。

(五)全面換發新股票日：自111年07月11日起全面採無實體換發新股。

(六)新股票掛牌上櫃暨舊有價證券終止上櫃掛牌買賣日期：111年07月11日。

(七)自新股票上櫃買賣日起，原上櫃買賣之舊股票不得做為買賣交割之標的。

八、換發程序及手續：

(一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未

在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，

以利辦理換發作業。

(二)於停止過戶日前持有已過戶舊股票者(未過戶者請儘速辦理過戶)，請股東於

111年07月01日下午4時30分前，攜帶舊股票、留存印鑑駕臨本公司股務代理

機構辦理換發，並向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。

(三)於停止過戶日前持有未過戶舊股票，但未能辦妥過戶及換發者，股東須於

111年07月11日後，備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單

及身分證正反面影印本及印章，駕臨本公司股務代理機構先行辦理過戶手續

後，另填妥換發新股票申請書，辦理換發新股票，並向臺灣集中保管結算所

股份有限公司辦理無實體登錄。

(四)掛號郵寄者以111年07月01日(最後過戶日)郵戳為憑。

(五)已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有

限公司於新股票上櫃買賣日統一換發，其不足一股之畸零股款將逕行轉付集

保劃撥費用，無須辦理任何手續。

4.換發股票基準日:111/07/08

5.停止過戶起始日期:111/07/04

6.停止過戶截止日期:111/07/08

7.減資後新股權利義務:其權利義務與原股份相同。

8.新股預計上櫃日:111年07月11日

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:18,742,100股

10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比

率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:無