鈺寶:公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度審計委員會查核報告

(2)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告(新增)

(4)私募有價證券辦理情形報告(新增)

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案

(2)本公司一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案(新增)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)辦理以私募方式發行普通股案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無