太空梭:補充公告太空梭董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:

本公司會議室-新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2(昌益科技產發園區)(上午九時整)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司民國110年度營業報告。

2、審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

3、本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4、依據證券交易所111年04月18日臺證上一字第1111801587號函

文，報告本公司110年度董事酬金之發放合理性。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

3、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股百分之一以上之股東提案期間為111/04/08至111/04/18。

受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。

(地址：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2，電話：(03)5935588)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國111年

5月25日至6月21日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

(網址：http://www.stockvote.com.tw)。