中航:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認110年度盈餘分配案(現金股利每股2.68元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第17屆董事(含三名獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董監事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無