台亞:公告董事會決議111年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅III廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業報告。

2、110度審計委員會查核報告。

3、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4、110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5、大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司股權處分進度報告案

110年股東臨時會決議處分)。

6.召集事由二、承認事項:

1、110年度財務報表及營業報告書。

2、110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修正本公司「公司章程」案。

2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3、修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。