旭然:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)
鉅亨網新聞中心 2022-05-12 15:45
第17款
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:本公司(雲林縣斗六市科加六路15號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)赴大陸地區從事間接投資報告。
(5)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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