昇達科:本公司董事會決議召開111年股東常會(更改開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)一一Ｏ年度營業報告。

(3)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一Ｏ年度決算表冊案。

(2)承認一一Ｏ年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。

(2)討論「公司章程」修訂案

(3)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)討論「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

(5)討論「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

因受疫情影響原訂場地暫停外借，故本公司於111年5月12日

經董事會決議變更111年股東常會召開地點。