大統新創:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事項(新增討論事項)。

第17款

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算書表報告。

(3)一一○年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(4)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5)一一○年下半年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司內部規章案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無。