工信:公告本公司董事會通過修正111年股東常會議程內容
鉅亨網新聞中心 2022-05-11 13:39
第17款
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10-1號
(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告書。
(2).110年度審計委員會查核報告書。
(3).110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。
6.召集事由二、承認事項:
(1).110年度營業報告書及財務報告案。
(2).110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
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