光麗-KY:本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股，並依法提請111年股東常會討論

第11款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.預計發行價格:每股新台幣0元(無償發行)

3.預計發行總額(股):2,000,000股

4.既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件者。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

員工未達成既得條件之股份，本公司全數買回並予以註銷。

員工死亡者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，則依在職月份數之比例計算

股數(四捨五入取仟股整數)，其繼承者應於事實發生日後依民法繼承相關條文及公開發

行股票公司股務處理準則之繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文

件，並在遵守本辦法相關規範之前提下，才得以申請領受其應繼承之股份或權益。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

本公司之全職正式員工為限，實際得為獲配之員工及數量，將參酌服務年資、職等、工

作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，於法令規定之限額內

依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需之科技及專業人才，並激勵員工、提升員工向心力及歸屬感，

以共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

發行價格以新台幣零元（即無償發行）計算，以西元2022年4月29日之普通股收盤價

28.65元估算，發行限制員工權利新股2,000,000股，期間二年，擬發行價格10元，概

估可能費用化之金額合計約新台幣37,300仟元，實際需依發放情形重新估算。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

如發行後估計對111年度、112年度之每股盈餘影響金額預估每年為0.27元，實際需依

發放情形重新估算。

11.其他對股東權益影響事項:

整體評估，對本公司現有股權稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益應無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

未達既得條件前，員工不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押、

無異議請求收買權或以其他方式之處分。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

(1)員工於未達成既得條件之前，應先全數交付台灣集中保管結算所股份有限公司或本

公司指定之機構保管,並配合辦理所有程序及相關文件之簽署。

(2)獲配公司給予之限制員工權利新股後，如有違反發行辦法、勞動契約、保密契約、

信託契約、誠信經營守則、道德行為準則、資通安全規則、工作規則、員工手冊等

情形，或未遵守公司其他重要規範，且經公司認為情節重大者，於事實發生日視為

未達既得條件，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，公司有權得無償收回

其股份並辦理註銷。

14.其他應敘明事項:無。