淇譽電:董事會決議修訂召開111年度股東常會公告(新增報告事項第4點)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人110年度決算審查報告。

(3)修訂本公司誠信經營守則及道德行為準則。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書、財務報表承認。

(2)承認110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無